I) Posse dos membros do Conselho – das 10:00 às 10:30 hs;

II) Auditoria Interna – Andamento dos trabalhos – das 10:30 às 11:00 hs;

III)  Natureza Deliberativa:

a) Ata da 165ª Redel de 27/02/2015 – das 11:00 às 11:10 hs;

b)Mandato Diretoria Executiva – das 11:10 às 11:30 hs;

IV) Natureza Informativa –

a) Resultado Processo Eleitoral – das 11:30 às 11:45 hs;

b) Carteira de Investimentos dos Planos de Benefícios – das 11:45 às 12:10 hs;

c) Nova estrutura de investimentos – das 12:10 às 12:30 hs;

d) Plano de Continuidade de Negócios – PCN – das 12:30 às 13:10 hs.

e) Status do Plano de Ação – Modelo de Gestão – das 13:10 às 13:20 hs.

RELATÓRIO:

Tomaram posse, nesta data, os conselheiros eleitos e os indicados pelas patrocinadoras; Auditoria Interna: – A auditora interna procedeu a apresentação dos processos de auditoria em curso, abordando a eficiência dos controles das ações judiciais, monitoração dos registros realizados por escritórios terceirizados, etc. Quanto ao PAMA a auditora relatou aos presentes sobre a evolução das despesas médicas, constatando-se que no mês de fevereiro registrou-se um impacto nas despesas médicas referente a procedimentos de quimioterapia e radioterapia; A Ata da REDEL-165, de 27/02/15, foi aprovada, constando a manifestação dos 03 conselheiros Eleitos quanto a adequação do Regulamento do PBS-A, à especificidade de um Plano de Benefícios contendo apenas assistidos e em extinção; Foi aprovada pelo Conselho Deliberativo a eleição da nova diretoria executiva da Sistel para o próximo triênio; O presidente da COMISSÃO ELEITORAL – (Eleições Sistel 2015) – apresentou oficialmente os resultados das eleições para os cargos dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Foram destacados na exposição dois números importantes: Total de eleitores (20.474) e total de votantes (5.410), representando 26,42% dos eleitores que compareceram às urnas; Foram apresentados os resultados da carteira de investimentos, destacando-se a boa performance do PBS-A; Na seqüência da reunião, a empresa contratada  X CORP apresentou proposta  de GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS. Finalmente, foi apresentado o PLANO DE AÇÃO DE MODELO DE GESTÃO.

Conselheiros Deliberativos Eleitos: BURLAMAQUI, CLEOMAR e EZEQUIAS.

Fonte: Site Fenapas